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基蛋生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书(摘要)(图)

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2022-04-18  浏览次数:

  原标题:基蛋生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书(摘要)(图)

  成都基蛋与汇源集团有限公司于2015年12月3日签署《房屋买卖合同》,成都基蛋向汇源集团有限公司购买位于成都高新区(西区)西芯大道5号第10幢10层的1、2号房,建筑面积为1,018.14平方米,其中,套内建筑面积869.3平方米。就上述房屋,成都基蛋已支付全部购房款,但尚未取得土地使用权证书。

  截至本摘要签署日,公司已取得了开展正常经营活动所需的与产品相关的商标,公司拥有的注册商标情况如下:

  截至本摘要签署日,公司已取得了开展正常经营活动所需的与产品相关的专利,公司及其下属子公司拥有的专利具体情况如下:

  注1:因同时申报实用新型及发明,为避免重复授权,根据《专利法》第九条的规定,发行人已向国家知识产权局申请放弃此项实用新型,但相关程序尚未履行完毕。发行人尚未取得本项发明专利。

  注2:因同时申报实用新型及发明,为避免重复授权,根据《专利法》第九条的规定,发行人已向国家知识产权局申请放弃此项实用新型,但相关程序尚未履行完毕。发行人已取得名称为“一种全自动荧光免疫定量分析装置及实现方法”(ZL5.8)的发明专利。

  截至本摘要签署日,公司已取得了开展正常经营活动所需的与产品相关的软件著作权,公司拥有的软件著作权具体情况如下:

  《医疗器械注册管理办法》第五条规定,第二类、第三类医疗器械实行注册管理。截至本摘要签署日,发行人及其子公司取得的医疗器械注册证情况如下:

  发行人从事进出口经营业务,并已在商务主管部门备案登记,取得《对外贸易经营者备案登记表》(备案登记表编号:02241980)。发行人持有中华人民共和国南京出入境检验检疫局核发的《自理报检企业备案登记证明书》(备案登记号:3201605074)及中华人民共和国金陵海关核发的《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》(海关注册编码:3201964634),有效期为长期。

  发行人现持有江苏省食品药品监督管理局核发的《医疗器械产品出口销售证明》情况如下:

  本公司主要从事体外诊断产品的研发、生产和销售业务。苏恩本先生为本公司实际控制人。截至本摘要签署日,苏恩本先生还持有南京本创投资管理有限公司100.00%的股权和南京爱基信息咨询有限公司72.60%的股权。

  南京本创投资管理有限公司和南京爱基信息咨询有限公司的业务与本公司不存在相同或类似的情况。

  因此,本公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况,不存在同业竞争。

  除发行人控股股东、实际控制人外,公司其他持股5%以上股东包括苏州捷富投资企业(有限合伙)、杭州维思捷朗股权投资合伙企业(有限合伙)、重庆麒厚西海股权投资管理有限公司、南京爱基信息咨询有限公司。截至本摘要签署日,公司与持股5%以上的股东不存在同业竞争。

  2、控股股东、实际控制人夫妻双方的亲属不存在从事与发行人相同或相似业务的情况

  报告期内发行人控股股东、实际控制人夫妻双方的直系亲属、其他亲属不存在从事与发行人相同或相似业务的情形。

  为避免公司未来可能出现的同业竞争,公司实际控制人苏恩本签署《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:本人,及与本人关系密切的亲属,及本人或与本人关系密切的亲属控制的企业目前未从事或参与同基蛋生物存在同业竞争的业务或行为;为避免与公司产生同业竞争,本人,及与本人关系密切的亲属,及本人或与本人关系密切的亲属控制的企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与在商业上对基蛋生物构成竞争的业务,或拥有与基蛋生物存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任或指派高级管理人员或核心技术人员;本人保证不利用实际控制人的地位损害基蛋生物及其中小股东的合法权益,也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益;上述承诺在本人被认定为基蛋生物实际控制人期间持续有效,如违反上述承诺,承诺人愿意承担因此而给基蛋生物造成的全部经济损失。

  持有公司5%以上股份的股东苏州捷富投资企业(有限合伙)、杭州维思捷朗股权投资合伙企业(有限合伙)、重庆麒厚西海股权投资管理有限公司、南京爱基信息咨询有限公司签署《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:本机构目前的经营范围及实际从事的主营业务与基蛋生物存在明显的区别;本机构目前与基蛋生物不存在同业竞争;本机构将不会参与任何与基蛋生物目前或未来从事的相同或相似的业务,或进行其他可能对公司构成直接或间接竞争的任何业务或活动;以上承诺在本机构持有基蛋生物5%以上的股份期间持续有效,并且不可撤销。

  公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署《关于不从事同业竞争的承诺函》,承诺:在担任股份公司职务期间及辞去职务后六个月内,本人不直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争或可能导致与股份公司产生竞争的业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员;本人保证本人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母遵守本承诺;本人愿意承担因本人及本人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

  根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定,报告期内公司关联方及关联关系如下:

  苏恩本、颜彬、许兴德、王刚、李斌、苏恩奎、李翔、何农跃、康熙雄、孔婷婷、陈淼、谢犁、李靖、张林华、倪文。

  (3)第1项和第2项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母(4)第1项至第3项关联自然人直接或者间接控制的,或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织

  公司的控股股东与实际控制人为苏恩本先生直接控制的本创投资和爱基投资;公司的控股股东与实际控制人为苏恩本先生。除持有南京本创投资管理有限公司100.00%的股权以及南京爱基信息咨询有限公司72.60%的股权外,无其他对外投资的企业;除在南京爱基信息咨询有限公司担任执行董事,在南京本创投资管理有限公司担任执行董事外,苏恩本先生未在除基蛋生物及其下属子公司外的其他公司担任职务。

  因董事李斌与发行人构成关联关系的关联方:上海稼沃投资有限公司、江苏久吾高科技股份有限公司、上海鲁班软件股份有限公司、北京柯莱特科技有限公司;

  因董事王刚与发行人构成关联关系的关联方:上海捷宝投资有限公司、杭州捷盈投资管理有限公司、上海捷韵投资管理有限公司、大连大高阀门股份有限公司、布洛斯酒店投资管理(昆山)股份有限公司、南京维思投资管理有限公司、北京信安世纪科技有限公司、上海健麾信息技术有限公司;

  因董事许兴德与发行人构成关联关系的关联方:南京跃鼎汽车零部件有限公司、润丰海运(香港)有限公司、LAKE LINE LIMITED、PACIFIC TUNA LIMITED、江苏省兴联海运有限公司、江苏保德信担保股份有限公司;

  因独立董事何农跃与发行人构成关联关系的关联方:南京龙梁生物科技有限公司、南京晓劢生物科技有限公司;

  因监事谢犁与发行人构成关联关系的关联方:北京犁金谷投资管理有限责任公司、重庆麒厚西海股权投资管理有限公司、北京长安创新投资管理有限公司、北京嘉曼服饰股份有限公司;

  因独立董事康熙雄与发行人构成关联关系的关联方:北京博晖创新光电技术股份有限公司、博爱新开源制药股份有限公司、广州万孚生物技术股份有限公司、上海百傲科技股份有限公司、陕西薜萝康检验医学有限公司;

  因独立董事李翔与发行人构成关联关系的关联方:南京艾睿斯拓企业管理咨询有限公司;

  因监事陈淼与发行人构成关联关系的关联方:鹏鹞环保股份有限公司、南京德邦金属装备工程股份有限公司。

  截至2016年12月31日,持有公司5%以上股份的股东除控股股东外还包括,苏州捷富投资企业(有限合伙)、杭州维思捷朗股权投资合伙企业(有限合伙)、重庆麒厚西海股权投资管理有限公司和南京爱基信息咨询有限公司。

  成都基蛋于2014年12月31日纳入公司合并范围,合并前系本公司之联营企业。

  报告期内,默乐生物曾为公司合营企业。2014年11月,发行人受让默乐生物25%的股权,成为其股东,后于2015年9月,发行人将所持25%股权转让。默乐生物(已更名为:江苏默乐生物科技股份有限公司)股票挂牌公开转让申请已经全国中小企业股份转让系统同意,自2016年9月12日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,代码839185。

  1)报告期内原持有公司5%以上股份的股东及其控制或担任董事、高级管理人员的除本公司外的其他法人

  报告期内,刘金虎曾持有公司5%以上股份,北京普朗新技术有限公司、南京普朗医疗设备有限公司、南京普朗生物医学有限公司、南京普爱医疗设备股份有限公司为其控制或担任董事、高级管理人员的除本公司外的其他法人。因此,刘金虎与北京普朗新技术有限公司、南京普朗医疗设备有限公司、南京普朗生物医学有限公司、南京普爱医疗设备股份有限公司为公司的关联方。

  报告期内,彭胜宇曾持有公司5%以上股份和曾担任公司董事,上海新结构投资管理有限公司为其控制下的企业,因此,彭胜宇与其控制的上海新结构投资管理有限公司为公司的关联方。

  2)报告期内原公司董事、监事及高级管理人员及其控制或担任董事、高级管理人员的除本公司外的其他法人

  报告期内,刘丽霞曾任公司副总经理、董事、监事,从2011年7月至2013年10月,刘丽霞曾任监事职位。南京舒普思达医疗设备有限公司为其控制或担任董事、高级管理人员的除本公司外的其他法人。因此,刘丽霞与南京舒普思达医疗设备有限公司为公司的关联方。

  报告期内,龚炯曾任公司监事,南京普朗医疗设备有限公司与南京普爱医疗设备股份有限公司为其及其控制或担任董事、高级管理人员的除本公司外的其他法人,因此龚炯与南京普爱医疗设备股份有限公司、南京普朗医疗设备有限公司为公司的关联方。

  3)控股子公司的少数股东及基于与少数股东存在一定关系且根据实质重于形式而认定为发行人关联方的企业

  发行人持有成都基蛋80%股权,丛明持有成都基蛋20%股权;发行人持有河南基蛋90%股权,申香枝持有河南基蛋10%股权;发行人持有陕西基蛋80%股权,杨群英持有陕西基蛋10%股权,盛正林持有陕西基蛋10%股权。

  陕西基蛋股东盛正林担任发行人客户陕西和信执行董事,盛正林的近亲属盛嘉璐持有陕西和信49%股权。

  注:成都基蛋于2014年12月31日纳入公司合并范围,合并前系本公司之联营企业,故本公司与该公司2014年度发生的交易作为关联方交易披露。

  成都基蛋主要从事体外诊断产品经销业务,因此,向公司采购部分仪器和对应试剂用于销售。

  由于发行人独立董事康熙雄在报告期内曾担任该公司独立董事,因此发行人与长春迪瑞医疗科技股份有限公司构成关联关系。

  上述关联交易价格均为市场价格,且关联交易金额较小,对公司经营成果没有重大影响,不存在损害公司或公司其他股东利益的情形。

  公司独立董事认为,公司报告期内发生的经常性关联交易价格公允、合理;报告期内,公司发生的关联交易符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

  七、董事、监事与高级管理人员基本情况(一)公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况

  苏恩本先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966年生,博士学历。历任江苏省人民医院心内科临床医师、主任医师,2002年创立南京基蛋生物技术有限公司。现任公司董事长、总经理,担任董事的任期至2017年11月。

  颜彬先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年生,硕士学历,中级工程师。2010年至今在本公司先后担任技术支持专员、总经理助理等职务。现任公司副总经理、董事会秘书,担任董事的任期至2017年11月。

  许兴德先生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,1971年生,大专学历。历任江苏省商业海运总公司货代部经理、南京涌丰创业投资中心(有限合伙)合伙人等职务。现任本公司董事,担任董事的任期至2017年11月。

  王刚先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年生,硕士学历。历任广州邦讯科技有限公司首席财务官、捷鸿资本董事总经理等职务。现任维思资本创始及管理合伙人、大连大高阀门股份有限公司董事、凤凰都市传媒科技股份有限公司监事等职务。现任本公司董事,担任董事的任期至2017年11月。

  李斌先生,中国国籍,无境外永久居留权,香港马会100年图库114!1973年生,硕士学历。历任浙江物产金属集团职员、华欧国际证券有限责任公司联席董事、法国外贸银行亚洲投资基金副总裁、日本三菱商事亚洲投资基金副总裁、维思资本董事总经理等职务。现任本公司董事,担任董事的任期至2017年11月。

  苏恩奎先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,本科学历。2002起就职于本公司担任普通职员。现任本公司董事,担任董事的任期至2017年11月。

  李翔先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,管理学博士(会计学专业)。南京大学会计学系副教授,主持国家自然科学基金、教育部人文社会科学以及财政部重点科研项目等多项研究课题。现任江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事、发行人独立董事。

  何农跃先生,中国国籍,无境外永久居留权,1958年生,博士学历。历任湖南广播电视大学湘潭分校助教、湘潭大学中心实验室副教授、东南大学分子与生物分子电子学实验室博士后、南京医科大学临床医学博士后流动站博士后、东南大学生物电子学国家重点实验室副教授、东南大学生物工程系教授、博士生导师等职务。现任本公司独立董事,担任董事的任期至2017年11月。

  康熙雄先生,中国国籍,无境外永久居留权,1952年生,博士学历。历任白求恩医科大学第三医院检验科主任、首都医科大学北京天坛医院实验诊断中心主任、东京大学客座研究员、首都医科大学检验诊断学系主任等职务。现任本公司独立董事,担任董事的任期至2017年11月,兼任中国诊断学指导委员会主任委员、中国检验医师协会副主任委员、中国生物物理学会体外诊断分会副主任委员、芯片标准化协会副主任委员、中国实验室认可委主任评审员、北京博晖创新光电技术股份有限公司独立董事等职务。

  孔婷婷女士,中国国籍,无境外永久居留权,1984年生,本科学历。2008年5月至今任职于本公司,先后从事研发、生产、质管等工作,现任公司营运总监、监事,担任本公司监事的任期至2017年11月。

  陈淼先生,中国国籍,无境外永久居留权,1980年生,博士学历。历任华泰紫金投资管理有限公司投资总监等职务,2013年至今任华泰瑞通投资管理有限公司投资总监等职务。现任本公司监事,担任本公司监事的任期至2017年11月。

  谢犁女士,中国国籍,无境外永久居留权,1974年生,硕士学历。历任蔚深证券财务分析师、康联马洪中国投资基金经理、雷曼兄弟亚洲投资公司副总裁、渣打亚洲投资有限公司董事等职务,2009年至今担任重庆麒厚西海股权投资管理有限公司董事等职务。现任本公司监事,担任本公司监事的任期至2017年11月。

  李靖女士,中国国籍,无境外永久居留权,1982年生,硕士学历。历任壁立医疗科技(厦门)有限公司,2009年进入本公司工作,现任公司审计部负责人、监事,担任本公司监事的任期至2017年11月。

  张林华女士,中国国籍,无境外永久居留权,1980年生,本科学历。2003年起进入公司工作,现任公司采购部负责人、监事,担任本公司监事的任期至2017年11月。

  倪文先生,任本公司财务总监。中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,本科学历,注册会计师。历任致同会计师事务所江苏分所项目经理、天衡会计师事务所审计专员、中电电气(南京)光伏有限公司财务经理等职务,2013年至今历任本公司财务部经理等职务。

  王勇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966年生,本科学历。历任江苏通裕集团设备科班长等职务,2006年至今在公司快诊研发部任职,现任公司生产运营部部长。

  宰云峰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1984年生,硕士学历。历任江苏英诺华医疗技术有限公司软件工程师、南京颐兰贝生物科技有限责任公司研发部负责人等职务,现任公司仪器研发部部长。

  黄力先生,中国国籍,无境外永久居留权,1987年生,硕士学历。其参与完成的“荧光免疫定量分析仪及配套试剂的研制及产业化”项目、“Getein1100荧光免疫定量分析仪及配套试剂”获南京市科学技术进步奖三等奖,2010年至今在公司任职,现任公司快诊研发部部长。

  2014年11月20日,公司创立大会暨第一次股东大会选举苏恩本、苏恩奎、许兴德、颜彬、王刚、李斌、康熙雄、吴明泉、何农跃九人为董事会成员,其中康熙雄、吴明泉、何农跃为独立董事,任期三年。上述董事中苏恩本、苏恩奎、许兴德、康熙雄、吴明泉、何农跃均为苏恩本提名,颜彬为南京爱基信息咨询有限公司提名,王刚为苏州捷富投资企业(有限合伙)提名,李斌为杭州维思捷朗股权投资合伙企业(有限合伙)提名。

  2014年11月20日,公司创立大会暨第一次股东大会选举孔婷婷、陈玉喜、谢犁为监事会成员,任期三年。其中孔婷婷为苏恩本提名,陈玉喜为华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)提名,谢犁为重庆麒厚西海股权投资管理有限公司提名。2014年11月20日,公司职工代表大会决议选举李靖、张林华为监事会职工代表监事。

  2016年2月19日,公司2016年第一次临时股东大会选举陈淼为监事会成员,任期至本届监事会届满之日止。

  (二)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况

  1、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份情况

  截至本摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接、间接持有本公司股权情况如下:

  2、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属近三年所持股份的增减变动情况

  本公司现任董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属近三年所持股份的增减变动情况如下:

  上述董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有的本公司的股份不存在质押或冻结以及其他争议或潜在纠纷的情况。

  截至本摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员除直接或间接持有公司股份外,其他主要对外投资情况如下:

  1、公司董事李斌持有杭州维思投资合伙企业(有限合伙)40.9721%的份额、苏州捷富投资企业(有限合伙)0.13%的份额、上海稼沃投资有限公司100%的股权、上海稼沃投资管理中心(有限合伙)48%的份额、上海云珊投资中心(有限合伙)3%的份额、上海捷韵投资管理有限公司5%的股权。

  2、公司董事王刚持有上海捷宝投资有限公司99%的股权、杭州捷盈投资管理有限公司51%的股权、上海捷韵投资管理有限公司92%的股权。

  4、公司独立董事李翔持有南京艾睿斯拓企业管理咨询有限公司5%的股权、南京深睿想企业管理咨询中心(普通合伙)5%的份额。

  5、公司独立董事何农跃持股南京龙梁生物科技有限公司100%的股权、南京晓劢生物科技有限公司66.7%的股权和贵州中益康生物科技股份有限公司30%的股权。

  6、公司监事谢犁持有北京犁金谷投资管理有限公司80%的股权和重庆麒厚股权投资合伙企业(有限合伙)5%的份额。

  7、公司独立董事康熙雄持有陕西薜萝康检验医学有限公司33.33%的股权。

  8、公司监事陈淼持有南京道合投资管理中心(普通合伙)11.3124%的份额、南京道宁投资管理中心(普通合伙)4.3425%的份额和南京道丰投资管理中心(普通合伙)5.03%的份额。

  (四)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员领取薪酬情况(下转A36版)返回搜狐,查看更多